刚刚,乐视网召开董事会 孙宏斌当选董事长 法人变更为梁军

来源:搜狐财经 2017-07-21 18:18:45

全票通过。

  7月21日,乐视网公告称,第三届董事会第四十六次会议于7月21日在公司会议室召开,董事会全票赞成孙宏斌为公司第三届董事会董事长,法定代表人变更为梁军。

  董事会审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》选举孙宏斌先生为公司第三届董事会董事长,任期自董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,议案通过。

  此前的7月6日,乐视网发布公告,贾跃亭将辞去乐视网董事长一职,并退出董事会,辞职后将不再在乐视网担任任何职务,仍是乐视网股东。几乎在同时,乐视超级汽车官方微信宣布,即日起,贾跃亭将正式出任乐视汽车生态全球董事长一职。融创中国董事长孙宏斌、乐视网总经理梁军和乐视影业董事长张昭被提名为非独立董事。

  7月17日下午,乐视网在北京召开了临时股东大会,在会后的总结环节上,孙宏斌强调自己一直看好乐视网、乐视超级电视、乐视影业的业务。随后乐视网发公告称,公司董事会成员拟增加至8位,提名孙宏斌、梁军、张昭为第三届非独立董事,并另行提名选举一位独立董事,任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

  7月18日,孙宏斌在北京一家酒店面见数家媒体。孙宏斌针对近期收购万达项目、公司负债率高企、遭银行排查等热点问题都进行了回应。

  在今年的1月15日,乐视宣布获得包括融创中国在内的168亿元战略投资,其中融创中国向乐视投资150亿元。

  以下为乐视网董事会公告:

  乐视网信息技术(北京)股份有限公司 第三届董事会第四十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事 会第四十六次会议的通知于 2017 年 7 月 17 日以专人送达或电子邮件、传真、电 话等方式向各位董事发出,会议于 2017 年 7 月 21 日在公司会议室召开。应出席 会议的董事 7 名,实际出席会议的董事 7 名,会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 的规定。会议由副董事长刘弘先生主持,与会董事对各项议案进行了充分审议, 形成决议如下:

  1、 审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

  孙宏斌先生为公司第三届董事会董事长(简历见附件),任期自董事会 通过之日起至第三届董事会届满之日止。 表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案通过。

  2、 审议通过了《关于公司第二期股权激励计划预留部分股票期权第二个 行权期延长的议案》

  公司第二期股权激励计划预留部分股票期权(证券简称:JLC3)第二个行 权期(以下简称“JLC3 第二个行权期”)行权条件满足。公司已于 2016 年 9 月 30 日召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司第二期股权激励计划 预留部分股票期权第二个行权期可行权的议案》, 并于同日披露了《关于公司第 二期股权激励计划预留部分股票期权第二个行权期可行权的公告》(公告编号: 2016-123)。JLC3 第二个行权期可行权时间为 2016 年 7 月 25 日至 2017 年 7 月 24 日,但因受到本次重大资产重组延期复牌事项的影响,使其无法在原定可行 权期内进行。为了保障公司股权激励计划顺利进行,维护被激励人员的权益,促 进公司长期稳定的发展,公司决定将 JLC3 第二个行权期延长至本次股票复牌后 30 个交易日(遇法规规定的不可行权期顺延)内行权完毕。

  JLC3 第二个行权期延长不对公司其他股权激励计划造成影响,未侵犯公司 及全体股东的利益。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见。

  具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯同日披露的《关 于公司第二期股权激励计划行权期延长事项的公告》、《独立董事关于公司第三届 董事会第四十六次会议相关事项的独立意见》。

  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,议案通过。

  本议案尚需提交公司股东大会审议,待相关工作完成后,将另行发布召开股 东大会的通知。

  3、 审议通过了《关于公司第二期股权激励计划首次授予部分股票期权第 三个行权期延长的议案》

  公司第二期股权激励计划首次授予部分股票期权(证券简称:JLC2)第三 个行权期(以下简称“JLC2 第三个行权期”)行权条件满足。公司已于 2016 年 9 月 30 日召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司第二期股权激 励计划首次授予部分股票期权第三个行权期可行权的议案》, 并于同日披露了 《关于公司第二期股权激励计划首次授予部分股票期权第三个行权期可行权的 公告》(公告编号:2016-121)。JLC2 第三个行权期可行权时间为 2016 年 8 月 21 日至 2017 年 8 月 20 日,但因受到《创业板信息披露业务备忘录第 8 号—股权激 励计划》规定公司定期报告公告前三十日内不得进行期权行权及本次重大资产重 组延期复牌事项的影响,使其无法在原定可行权期内进行。为了保障公司股权激 励计划顺利进行,维护被激励人员的权益,促进公司长期稳定的发展,公司决定 将 JLC2 第三个行权期延长至本次股票复牌后 30 个交易日(遇法规规定的不可 行权期顺延)内行权完毕。

  JLC2 第三个行权期延长不对公司其他股权激励计划造成影响,未侵犯公司 及全体股东的利益。 公司独立董事对该议案发表了独立意见。 具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯同日披露的《关 于公司第二期股权激励计划行权期延长事项的公告》、《独立董事关于公司第三届 董事会第四十六次会议相关事项的独立意见》。

  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,议案通过。

  本议案尚需提交公司股东大会审议,待相关工作完成后,将另行发布召开股 东大会的通知。

  4、 审议通过了《关于变更公司法定代表人的议案》

  根据《公司章程》第八条的规定,董事长或总经理为公司的法定代表人,现 变更公司法定代表人为总经理梁军先生。

  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,议案通过。

  五、 备查文件

  1、第三届董事会第四十六次会议决议;

  2、《独立董事关于公司第三届董事会第四十六次会议相关事项的独立意见》。

  特此公告。

  乐视网信息技术(北京)股份有限公司

  董事会

  二〇一七年七月二十一日

·END·

点击查看原文

相关链接