涉嫌巨额非法集资 兴业银行前员工等多人被提起公诉

来源:社会新闻 2016-07-12 12:33:04

中新网北海7月12日电(陈燕黎维富)广西北海市人民检察院12日披露,该院依法以涉嫌集资诈骗罪等对被告人苏瑜(兴业银行北海分行前员工)以及其他参与人员冯德洋、曾俊鹏、林小夏、苏思强提起公诉。

起诉指控:苏瑜、冯德洋为了筹集资金用于走私非法活动和满足个人挥霍,在2012年至2015年5月期间,两人经过商谋,利用苏瑜为兴业银行北海分行职员的身份,以虚假的“银行过桥”业务为名,以短期借款高利率回报为诱饵、伪造相关银行借贷手续、与被害人签订虚假借款合同等方式,骗取被害人巨额款项。

被告人曾俊鹏、林小夏明知苏、冯二人以虚假“银行过桥”业务为名进行集资诈骗活动的情况下,受苏瑜、冯德洋的指使,也与被害人签订虚假借款合同,骗取巨额款项。

案发后,苏瑜为了逃避法律制裁,在冯德洋策划下,由曾俊鹏、苏思强运送苏瑜出境潜逃到越南。

此前,媒体采访兴业银行称,苏瑜于2010年7月进入兴业银行北海分行筹建组工作,并于2015年3月27日主动向分行递交离职申请,分行批准与其解除劳动合同。

去年5月14日,苏瑜经越南逃往柬埔寨,警方同日就苏瑜可能涉及的犯罪行为立案调查。同年7月2日,苏瑜被广西警方从柬埔寨押解回国。

目前,案件正在进一步办理中。(完)

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