私自挪用投资者资金 e速贷董事长被捕

来源:财新网 2016-06-01 08:33:00

广东P2P平台e速贷涉嫌非法集资数亿元,部分资金被公司董事长简慧星私自挪用,主要用于个人投资、私人放贷、购买汽车豪宅等

资料图:简慧星东方IC

【财新网】(记者林金冰)位于广东惠州

市的P2P平台e速贷,涉嫌非法集资数亿元,部分资金被公司董事长简慧星私自挪用,或用于私人投资、放贷,或用于购买汽车、豪宅、写字楼等。目前,简慧星已被逮捕。

惠州警方5月31日通报了前述案件进展。

e速贷号称惠州市规模最大的P2P平台,投资人逾33万,总成交金额逾70亿元。e速贷由广东汇融投资股份公司(下称汇融股份)创办,后者2010年9月成立于惠州,注册资本9250万元,旗下拥有P2P、酒店和房地产等业务。

据惠州警方通报:5月30日,经提请惠州市惠城区检察院批准,汇融股份法人代表简慧星因涉嫌非法吸收公众存款罪,被依法执行逮捕。

汇融股份官网显示:现年32岁的简慧星担任汇融股份董事长、e速贷创始人,早年毕业于江西宜春学院计算机专业,还曾修读北京大学EMBA工商管理及资本运作管理课程。

警方通报介绍了侦查查明的案情:汇融股份打着互联网P2P的旗号,以自融、设立资金池、发放虚假标的等形式非法集资,利用e速贷平台非法吸收资金累计数亿元。这家公司自成立以来,除了非法吸存和放贷,基本上没有产生合法营业收入的业务,长期处于亏损状态,主要依靠不断吸收新投资者本金来维持运作。

e速贷投资者资金去向,也得以初步查明。

通报称:简慧星及汇融股份的部分股东,私自发售公司股份,吸收数亿元现金。这其中,部分资金被简慧星及其家人私自占有,并以个人名义投资;部分资金被简慧星私自拿走,去向不明;部分被挪至简慧星亲戚名下进行放贷,目前无法回收;部分被简慧星用于购买高档小汽车、豪宅、写字楼等财产,均归于其个人及其妻子名下;另有部分资金被用于偿还高额利息和发放股东分红。

目前,惠州警方已将所有涉案财产彻查暂扣。警方呼吁e速贷投资者配合调查取证工作,向公安报案。

e速贷5月20日遭惠州警方突击调查,引发业内热议。警方后于5月25日通报称,简慧星等13人因涉非法集资被刑拘。

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