西班牙警方突袭工行马德里支行因其涉嫌洗钱

来源:搜狐教育 2016-02-18 16:03:00

爱语导读:2月17日,据西班牙主流报纸《国家报》(ElPaís)报道,中国工商银行马德里分行在一场涉及反洗钱和逃税的调查中被搜查,多人被捕。

SpanishpoliceonWednesdayraidedtheMadridbranchofIndustrialandCommercialBankofChina(ICBC)forlaundryprobeinvolvingatleast40millioneuros($44.5million),saidthepoliceinastatement.Policealsowarnedthatarrestswereexpected.

西班牙警方称,于周三突袭了中国工商银行马德里支行,因该行涉嫌参与至少4000万欧元(合4450万美元)的洗钱案。警方也曾警告过预计会有逮捕行动。

Thebankissuspectedofbeingusedto"introduceintothefinancialsystemfundsearnedthroughtheallegedcrimesofsmuggling,taxfraudandtheviolationofworkers’rights,allowingthetransferofthefundstoChinainawaythatappearedlegal,"thepolicestatementsaid.

该行被怀疑用于“将通过走私犯罪得到的资金引入金融系统,偷税,侵犯劳工权益,从合法渠道将不正当资金转移到中国。”警方声明中说道。

Theinvestigationwasafollow-uponapoliceoperationin2015,whichtargetedChinese-organizedgangsforimportinglargeamountofgoodswithoutpayingtaxduties.

这次的调查是警方2015年一次行动的后续,针对进口大量物资却不交税的华人团伙。

ThecrimegroupallegedlydepositedthemoneyearnedtoICBC,whoisnowunderprobeforsendingthemoneytoChinawithoutcheckingtheiroriginsasrequiredbylaw.

据犯罪集团称,得到的钱都存进了工行,工行目前正在就未按法律规定审查资金来源就将钱汇入中国的行为接受调查。

Thebank’sattorneyandexecutivesresponsiblefortheEuropeanregionsarenowontheirwaytotheofficesinMadrid,ICBCsays.Thebanksaysitwillcooperatewiththerelevantinvestigation.

银行在欧洲地区负责的律师和高管现在正在赶往马德里支行,工行称。工行称他们会配合相关调查。

来源:金融时报中文网

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