工行马德里分行涉嫌洗钱?到底发生了什么

来源:新浪新闻中心 2016-02-18 15:35:00

导读

西班牙国民警卫队昨日搜查中国工商银行马德里分行,带走5名银行管理层人员,其中包括马德里分行行长。

2月17日,两名西班牙国民警卫队人员站在工行马德里分行门口

据西班牙《世界报》报道,当地时间17日上午,西班牙国民警卫队搜查了位于首都马德里的中国工商银行马德里分行,西班牙反腐检查局的人员随后也介入调查。

除了对银行内部进行了搜查之外,行动小组带走了5名银行管理层人员,其中包括马德里分行行长。

报道称,工行在马德里的分行有构成犯罪的嫌疑,据推测工行的存款已涉及洗钱。目前警方和法院正在搜寻相关证据,西班牙中央行动小组也正在解析个别银行职员的电脑终端。

西班牙《阿贝赛报》则报道称:工行有可能被中国某个较大黑社会网络所利用,该网络早在几年前曾被“蛇行动”的反黑组织打击过一次。据称,此次涉及洗钱的金额目前已达到4000万欧元。所谓“蛇行动”,是指1年前西班牙国家宪兵直属的中央行动组会同西班牙海关警察、税务局、社保事务局及劳工部等多个部门联合发起的执法行动,主要在马德里打击走私和洗钱等犯罪行为,并对欧洲及中国非法走私的货物进行清缴并严惩相关组织。

《阿贝赛报》报道称,去年被“蛇行动”打击的黑社会组织已通过工行马德里分行,以及一系列极其复杂的操作“漂白”了巨额资金。报道还援引调查称,该非法组织还存在逃税进口大批物资,伪造文件等违法行为。

这笔疑似来自该犯罪走私组织的资金如何进入工行资金链中,目前警方和法院正在调查,西班牙国家诈骗调查办公室以及欧洲刑警组织也已介入了此次调查。

工行马德里分行人员被带走

中国工商银行与2011年1月进入西班牙,并在其首都马德里和巴塞罗那分别开设两个分行,主要为公司和个人客户提供金融服务,马德里分行的服务对象包括西班牙华人华侨客户、中资机构、与西班牙有经贸往来和投资关系的中国客户、本地企业、跨国企业和金融机构等。

中国驻西班牙大使馆也高度关注工行马德里分行被查一事。使馆官网17日发布公告称,中国政府一贯要求驻外中资企业严格遵守中国和驻在国法律法规,进行合法经营。据我们掌握的情况,驻西班牙的中资机构都做到了这一点。

工行马德里分行人员被带走

公告说,2月17日上午,使馆从西媒体获悉中国工商银行马德里分行被查。到此信息发布时为止,使馆尚未收到西班牙官方主管部门有关此事的任何情况通报。使馆对此事高度关注,正在了解详细情况。

18日上午,新浪国际致电中国工商银行总行国际业务部下设海外业务管理处,但该处多名工作人员均要求联系该行公关处,但截至发稿时,公关处的电话一直无人接听。

新浪国际西班牙观察员雷娜实习生金江歆

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